本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、注冊資本變更情況

　　上海大智慧股份有限公司(以下簡稱“公司”)已完成2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)首次授予限制性股票的登記工作，公司注冊資本由人民幣1,987,700,000.00元變更為人民幣2,028,224,000.00元，股份總數由1,987,700,000股變更為2,028,224,000股，具體內容詳見公司于上海證券交易所官方網站及指定信息披露媒體上發布的《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》(公告編號：臨2021-036)。

　　二、公司章程修訂情況

　　鑒于本激勵計劃首次授予登記已完成，公司注冊資本及股本相應發生變化，公司董事會同意對《公司章程》有關條款進行修改，具體內容如下：

　　■

　　除上述條款外，無其他修改。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所官方網站。

　　三、董事會審議情況

　　公司于2021年6月18日召開第四屆董事會2021年第五次會議，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。經與會董事審議，以同意7票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于增加公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》(以下簡稱“本議案”)。

　　根據公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司股東大會授權董事會辦理本激勵計劃相關事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事宜，本議案無需由股東大會審議。

　　四、備查文件

　　第四屆董事會2021年第五次會議決議。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事會

　　二〇二一年六月十九日

　　本文來源：中國證券報

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