證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯 公告編號：2021-029

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年6月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區北塢村路甲25號靜芯園O座一層多功能廳

　　(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長徐石先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事楊祉雄先生、楊平勇先生、馬駿先生、王詠梅女士、董衍善先生因工作原因請假未出席會議;

　　2、 公司在任監事5人，出席4人，監事李偉民先生因工作原因請假未出席會議;

　　3、董事會秘書陶維浩先生出席會議;除擔任董事的高級管理人員外，副總經理嚴潔聯女士、淦勇先生、李平先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、 關于增補第二屆董事會獨立董事的議案

　　#p#分頁標題#e#(三) 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案1為需特別決議通過的議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過。

　　2、議案2對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、無涉及關聯股東回避表決的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

　　律師：孫筱 李卉怡

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京致遠互聯軟件股份有限公司董事會

　　2021年6月24日

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